Actualizaciones de sistema

Estamos experimentando problemas que pueden afectar a tus servicios Square. Continuaremos actualizando nuestra página de estado con más información.

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Preguntas frecuentes sobre las transferencias suspendidas

Para garantizar la seguridad financiera de tu cuenta y de tus clientes, Square necesita recopilar información adicional sobre los pagos que has aceptado recientemente antes de transferir los fondos retenidos.

Encuentra respuestas a preguntas frecuentes sobre tu cuenta de Square o los depósitos suspendidos.

Revisión de cuentas

Why am I being asked to complete this electronic form?

We ask for information about your business because it’s important to us that Square is a safe place to do business. We keep Square secure for all sellers by knowing the details of how you run your business – like the kinds of goods and services you sell, how you bill your customers, and the way you manage your cash flow. And by helping us understand your business, we’re in a better position to provide you with resources to help you avoid payment disputes or fraudulent transactions.

Why is my money being held?

While the review is occurring, we hold the funds to ensure that we understand what they are for and how your business is run so we can guarantee a safe trading environment.

Why didn’t you ask for this information when I signed up for Square?

We like to make signing up for an account as easy as possible, so we don’t require this information at sign up. We do, however, give you the option to proactively provide it in the Square Secure portion of your online Square Dashboard. We only reach out when we need a bit more information to verify your business or to make sure we understand the payments.

Square has a wide range of legal and regulatory obligations it must meet when providing account services to its customers. These are ongoing and don’t just apply at the account opening stage. To comply with these obligations, we may need to review accounts and the activity taking place on them.

What if I don’t have all the requested information?

There are likely some questions marked as optional in brackets. For these, you are not required to give an answer. Please fill in the provided form to the best of your ability. We’re looking for documentation to verify your business and the goods or services your business provides through Square.

If the submitted documentation isn’t sufficient, our Account Services team will contact you for additional information.

How long does the account review process take?

Once you’ve submitted all requested documentation, our Account Services team begins a review of your account. You’ll receive an email within one to two working days after the review, letting you know if more information is needed, or when you can expect to see the deposits resumed to your bank account.

Can I expedite the review process?

The review process is set at one to two business days. The quicker you complete the form, the quicker your transfers may resume.

Helpful Tip: The more information you provide, the better we will be able to understand your business and the quicker we’ll be able finish this review.

Is my information secure?

Yes. Square is committed to keeping your information safe, secure and private. All of our pages are secure, served via SSL/TLS. Square is also certified PCI compliant. For more information, read our Security Policy and Privacy Policy.

What will happen to my account if I don’t complete this form?

Without the requested information, our Account Services team will be unable to review your account and your transfers will remain suspended in your Square balance. If you’d prefer not to provide this information, you may attempt to refund the transactions and the associated fees and request payment from your customer(s) outside of Square.

Will I have to submit more information each time I accept a payment?

We don’t request information from you after each payment. We are committed, however, to helping you process transactions in a way that keeps your business safe. You can help us avoid the need to ask you for more information by learning more about potential sources of fraud and following a few best practices around
accepting payment cards.

Can I refund these held payments and seek another form of payment?

If you don’t want to provide the requested information, you may refund the transactions and request your customers complete their payment(s) outside of Square.

Transferencias suspendidas

No puedo cargar archivos. ¿Qué debo hacer?

Usa un navegador web, como Safari, Google Chrome o Firefox, en una computadora portátil, computadora de escritorio o dispositivo móvil.

  1. Inicia sesión en tu Panel de Datos Square en línea (no en la aplicación Punto de venta Square) y haz clic en el ícono de la campana para abrir las notificaciones.
  2. Haz clic en Depósitos pospuestos para abrir el formulario de verificación de la cuenta de Square.
  3. Completa el formulario con la mayor información posible y carga los datos requeridos.
  4. Al terminar, haz clic en Enviar.

Panel de Datos Square - Revisión de cuenta - Navegador web - EN-AU

Consejo útil: Asegúrate de que JavaScript esté habilitado en tu navegador. Para habilitar JavaScript, sigue las instrucciones correspondientes al navegador que uses: Firefox, Chrome o Safari. Si esto no funciona, prueba con otro navegador o dispositivo.

¿Qué tipos de archivo se aceptan?

Se aceptan archivos en formato HEIC, JPG, JPEG, PDF, PNG y TIFF, con un tamaño máximo de 50 MB.

¿Puedo acceder al formulario desde mi teléfono?

¡Sí! Usa un navegador web móvil, como Safari o Google Chrome, para iniciar sesión en tu Panel de Datos Square en línea (no en la aplicación Punto de venta Square).

Para acceder al formulario de solicitud de información electrónico:

  1. Pulsa el ícono de la campana para abrir las notificaciones.
  2. Pulsa Depósitos pospuestos.
  3. Completa el formulario con la mayor información posible y, luego, haz clic en Enviar

Panel de Datos Square - Revisión de cuenta - iOS móvil - EN-AU

No puedo escanear los documentos. ¿Qué debo hacer?

Si no puedes escanear los documentos solicitados, también puedes enviar la documentación desde tu teléfono inteligente. Haz clic en Elegir archivo en el formulario de confirmación. Desde allí, podrás tomar una foto de los documentos o seleccionar una foto ya tomada de la galería.

Panel de Datos Square - Revisión de cuenta - iOS móvil - EN

No puedo escanear ni tomar una foto de los documentos. ¿Cómo puedo enviarlos?

Puedes enviar los documentos por fax. Primero, completa todos los campos del formulario que no precisen cargar archivos. Luego, haz clic en Enviar por fax. Sigue las instrucciones que aparecen en esta página. Es importante que uses la página de portada que proporcionamos, ya que sin ella no podremos relacionar los documentos con la cuenta y se demorará el proceso de revisión de dicha cuenta.

Solución de problemas de formularios

¿Por qué se suspendieron mis transferencias?

Es posible que tus transferencias se hayan suspendido porque se notó una actividad irregular en tu cuenta de Square. Nuestro equipo revisa con regularidad tus transacciones para proteger a tu negocio de estafas y fraudes. Puede que esta no sea necesariamente la razón por la cual se suspendieron tus transferencias en particular, pero nuestra política es asegurarnos de que tu negocio esté protegido cuando nuestro sistema nota algo fuera de lo común.

¿Qué tipos de documentos son emitidos por el gobierno?

  • Formulario de número de identificación del empleador (EIN)
  • Nombre del negocio o entidad (DBA)
  • Licencia profesional
  • Certificación oficial de actividad comercial
  • Documentación estándar de la industria
  • Registro del negocio
  • Permiso de venta
  • Sociedad de responsabilidad limitada (LLC)
  • Acta constitutiva

Si no tengo un negocio registrado, ¿qué puedo enviar?

Si tu negocio no está registrado, puedes enviarnos una copia de tu identificación emitida por el gobierno.

  • Licencia de conducir
  • Pasaporte
  • Tarjeta tipo pasaporte
  • Tarjeta de identificación emitida por el estado
  • Libreta militar

¿Qué tipos de documentos son de transacción?

  • Factura
  • Orden de compra
  • Recibo detallado
  • Comprobante de venta
  • Formulario de autorización de tarjeta de crédito firmado
  • Correspondencia por correo electrónico con el comprador
  • Fotografías de los productos vendidos

¿Qué ocurre con mi cuenta si no completo este formulario?

Hasta que podamos confirmar tu información de cuenta y de transacción, no podremos deshacer la suspensión de tus transferencias. Si prefieres no proporcionar esta información, puedes intentar procesar un reembolso de las transacciones y las comisiones asociadas.

¿Deberé enviar más información cada vez que acepte un pago?

No te solicitamos información luego de cada pago. Sin embargo, sí estamos comprometidos a ayudarte a procesar transacciones de manera segura para tu negocio. Puedes ayudarnos a evitar que te pidamos más información si tienes en cuenta la información sobre posibles fuentes de fraude y si sigues las prácticas recomendadas para aceptar tarjetas de pago.

Preguntas de muestra

En esta sección, puedes revisar las preguntas que son similares a las que podrías recibir durante una revisión, junto con los ejemplos de solicitudes de documentación.

Please provide three months of your most recent bank statements for your linked bank account.

  • Attach bank statements from the last three months in PDF format.

  • Use statements from the bank account linked to your Square account. If you don’t have three months worth of statements, you may use an alternative account (like a Personal bank account).

  • These statements should show all debits and credits and the monthly balance summary.

  • If you do not have access to online banking, ensure that screenshots or photographs include your account number and sort code for verification.

Please provide three months of your most recent historical merchant processing statements.

  • This question only applies to those that have used an alternative payment processor before Square.

  • It is likely an optional question, so feel free to skip if it isn’t applicable.

Please provide the signed contract(s) for the customer(s) listed.

  • We’re looking for communication between you and your customer that shows us what your customer purchased and that they know what they purchased.

  • If you didn’t issue an invoice or contract, any communication between you and your customer about this payment will be sufficient.

Más información

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