Questions fréquentes sur les transferts suspendus

Nous vous demandons également des renseignements sur votre entreprise, car il est important pour nous que Square reste un espace professionnel sûr. Ces détails sur la gestion de votre entreprise, comme le type de biens et services que vous vendez, votre méthode de facturation et la gestion de vos fonds, nous permettent de préserver la sécurité de tous sur Square. En nous aidant à comprendre votre entreprise, nous pourrons plus facilement vous fournir des ressources pour vous aider à éviter les litiges de paiement ou les transactions frauduleuses.

Pendant la durée de l’examen, nous conservons les fonds pour nous assurer que nous comprenons à quoi ils servent et comment votre entreprise est gérée afin de pouvoir garantir un environnement commercial sûr.

Nous souhaitons rendre la création d’un compte aussi simple que possible, c’est pourquoi nous n’exigeons pas cette information lors de la création du compte. Toutefois, nous vous donnons la possibilité de les fournir de manière proactive dans la partie Sûreté Square de votre Tableau de bord Square en ligne. Nous ne vous contactons que lorsque nous avons besoin d’un peu plus d’informations pour vérifier votre activité ou pour nous assurer que nous comprenons les paiements.

Square a un large éventail d’obligations légales et réglementaires qu’elle doit respecter lorsqu’elle fournit des services de compte à ses clients. Ces obligations sont permanentes et ne s’appliquent pas seulement au moment de l’ouverture du compte. Pour nous conformer à ces obligations, nous pouvons être amenés à examiner les comptes et l’activité qui s’y déroule.

Il est probable que certaines questions soient marquées comme facultatives entre parenthèses. Pour celles-ci, vous n’êtes pas tenu de donner une réponse. Veuillez remplir le formulaire fourni au mieux de vos capacités. Nous recherchons des documents permettant de vérifier votre entreprise et les biens ou services que votre entreprise fournit par le biais de Square.

Si les documents fournis ne sont pas suffisants, notre service de gestion des comptes communiquera avec vous pour obtenir des renseignements complémentaires.

Une fois que vous avez envoyé tous les documents demandés, notre équipe des services des comptes commence à examiner votre compte. Vous recevrez un e-mail dans un délai d’un à deux jours ouvrables après l’examen, vous indiquant si des informations supplémentaires sont nécessaires, ou quand vous pouvez vous attendre à voir les dépôts reprendre sur votre compte bancaire.

Le processus d’examen est fixé à un ou deux jours ouvrables. Plus vite vous remplirez le formulaire, plus vite vos transferts pourront reprendre.

Conseil utile: Plus vous fournirez d’informations, mieux nous pourrons comprendre votre entreprise et plus vite nous pourrons terminer cet examen.

Oui. Square s’engage à garantir la protection et la confidentialité de vos informations. Toutes nos pages sont protégées au moyen du protocole SSL/TLS. Square dispose également d’une certification de conformité aux normes PCI. Pour plus de renseignements, consultez nos Politique de sécurité et Politique de confidentialité.

Sans les informations demandées, notre équipe en charge des services de gestion des comptes ne sera pas en mesure de vérifier votre compte et vos transferts resteront suspendus sur votre solde Square. Si vous préférez ne pas fournir ces informations, vous pouvez essayer de rembourser les transactions et les frais associés et de demander à votre ou vos clients d’effectuer le paiement en dehors de Square.

Nous ne demandons pas d’informations de votre part après chaque paiement. Nous nous engageons cependant à vous aider à traiter les transactions de manière à assurer la sécurité de votre entreprise. Vous pouvez nous aider à éviter d’avoir à vous demander davantage d’informations en vous renseignant sur les sources potentielles de fraude et en suivant quelques bonnes pratiques en matière d’
acceptation des cartes de paiement.

Si vous ne voulez pas fournir les informations demandées, vous pouvez rembourser les transactions et demander à vos clients de compléter leur(s) paiement(s) en dehors de Square.

Your transfers are likely suspended because we noticed some unusual activity on your Square account. Our system periodically reviews your transactions to keep your account safe from scams and fraud. This may not necessarily be the reason your transfers in particular are suspended, but our policy is to make sure your business is protected when our system notices something out of the ordinary.

• Australian Business Registration
• DBA
• Occupational license
• Official certification of trade
• Industry standard documentation
• Seller’s permit
• Articles of incorporation

If you don’t have a registered business, you can send us a copy of your government-issued identification.

• Driver’s license
• Passport
• Medicare Card
• Or International Equivalent

We want to assess the health of your business, which means that we need to make sure that you can support refunds or chargebacks if they happen. Seeing the bank statements will also help us to understand how the business operates.

The information we request is strictly confidential and used only for the sole purpose of further understanding your business.

Note: If the bank account in question is new, you can provide bank statements of a personal account you own. In this case, you should also provide documentation that includes your name and account number as proof that the new account is in your, or your business’, name.

• Invoice
• Purchase order
• Detailed receipt
• Bill of sale
• Signed debit or credit card authorisation form
• Email correspondence with buyer
• Photos of the goods sold

If you do not have certain documentation, you can add a blank Word document to the form in place to be able to submit.

Note: The form needs to be fully completed to be submitted. If a required field is left blank, the form can’t be successfully submitted and reviewed.

Utilisez un navigateur Web - tel que Safari, Google Chrome ou Firefox - sur un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou un appareil mobile.

1. Connectez-vous à votre Tableau de bord Square en ligne (et non pas à l’application Solution PDV Square) et cliquez sur l’icône de la cloche pour ouvrir vos notifications.
2. Cliquez sur Dépôts différés pour ouvrir le formulaire de vérification du compte Square.
3. Remplissez le plus d’informations possible et téléchargez les informations requises.
4. Cliquez sur Envoyer une fois que vous avez terminé.

Conseil utile : Assurez-vous que JavaScript est activé dans votre navigateur. Afin d’activer JavaScript, veuillez suivre ces instructions en fonction du navigateur que vous utilisez : Firefox, Google Chrome ou Safari. Si cela ne vous aide pas, essayez d’utiliser un autre navigateur ou un autre appareil.

Les formats de fichiers acceptés sont HEIC, JPG, JPEG, PDF, PNG et TIFF. La taille maximale des fichiers est de 50 Mo.

Oui ! Utilisez un navigateur Web mobile tel que Safari ou Google Chrome pour vous connecter à votre Tableau de bord Square en ligne (pas l’application Solution PDV Square).

Pour accéder au formulaire électronique de demande d’informations :

1. Appuyez sur l’icône de la sonnette pour ouvrir vos notifications.
2. Appuyez sur Dépôts différés.
3. Remplissez autant d’informations que possible, puis cliquez sur Envoyer.

Si vous ne pouvez pas scanner les documents dont nous avons besoin, vous pouvez également soumettre des documents depuis votre smartphone. Cliquez sur Choisir un fichier dans le formulaire de confirmation. À partir de là, vous aurez la possibilité de prendre une photo de vos documents ou de sélectionner une photo que vous avez déjà prise dans votre catalogue d’images.

Vous pouvez nous envoyer les documents par télécopie. Tout d’abord, remplissez tous les champs du formulaire qui ne nécessitent pas le téléchargement de fichiers. Cliquez ensuite sur Envoyer par télécopie. Suivez les instructions de cette page. Il est important d’utiliser la page de couverture que nous vous fournissons, sans elle, nous ne pourrons pas faire correspondre vos documents à votre compte, ce qui retardera notre capacité à examiner votre compte.

• Attach bank statements from the last three months in PDF format.

• Use statements from the bank account linked to your Square account. If you don’t have three months worth of statements, you may use an alternative account (like a Personal bank account).

• These statements should show all debits and credits and the monthly balance summary.

• If you do not have access to online banking, ensure that screenshots or photographs include your account number and sort code for verification.

• This question only applies to those that have used an alternative payment processor before Square.

• It is likely an optional question, so feel free to skip if it isn’t applicable.

• We’re looking for communication between you and your customer that shows us what your customer purchased and that they know what they purchased.

• If you didn’t issue an invoice or contract, any communication between you and your customer about this payment will be sufficient.