Preguntas frecuentes sobre la suspensión de las transferencias

Queremos que Square sea un lugar seguro para los negocios y, por eso, te pedimos información sobre cómo llevas tu negocio, los productos y servicios que vendes, cómo cobras a los clientes y cómo gestionas los pagos. Así, podemos ayudarte a evitar posibles reclamaciones o transacciones fraudulentas.

Mientras revisamos tu cuenta, retenemos tus fondos para saber a qué se destinan y cómo funciona tu negocio, ya que así podemos ofrecer un entorno comercial seguro.

No pedimos esta información en el momento de crear la cuenta porque queremos que el proceso sea lo más sencillo posible. Sin embargo, tienes la opción de facilitarnos estos datos en la sección Seguridad Square del Panel de control en línea. Solo nos ponemos en contacto contigo cuando necesitamos más información para verificar tu negocio o para identificar bien los pagos.

En Square, tenemos obligaciones legales y normativas que no solo se aplican al proceso de creación de cuentas, sino que han de cumplirse en todo momento. Por eso, a veces tenemos que revisar las cuentas y su actividad.

Es probable que algunas preguntas estén marcadas como opcionales entre paréntesis, y no es obligatorio que las respondas. Rellena el formulario con toda la información que puedas. Necesitamos que nos envíes documentación para verificar tu negocio y que confirmes los productos o servicios que ofreces a través de Square.

Si la documentación presentada no es suficiente, nuestro equipo de Servicios de cuentas se pondrá en contacto contigo para pedirte más información.

Cuando hayas presentado toda la documentación solicitada, nuestro equipo de Servicios de cuentas iniciará el proceso de revisión. Cuando se haya completado, te enviaremos un correo electrónico en el plazo de uno o dos días hábiles para pedirte más información o informarte de cuándo podrás ver los depósitos en tu cuenta bancaria.

El proceso de revisión dura uno o dos días hábiles. Cuanto antes nos envíes el formulario, antes se reanudarán las transferencias.

Consejo: Cuanta más información nos proporciones, mejor conoceremos tu negocio y antes completaremos el proceso de revisión.

Sí, Square se compromete a proteger tus datos en todo momento. Todas nuestras páginas son seguras y usan el cifrado SSL/TLS. Además, Square cumple la normativa PCI. Consulta más información en nuestra Política de seguridad y nuestra Política de privacidad.

Si no facilitas la información solicitada, nuestro equipo de Servicios de cuentas no podrá revisar tu cuenta y tus transferencias seguirán retenidas en tu saldo de Square. Si prefieres no proporcionar esta información, puedes reembolsar las transacciones y las comisiones asociadas y pedir a los clientes que te paguen fuera de Square.

No te pediremos información después de cada pago, pero queremos que las transacciones sean lo más seguras posible para tu negocio. Para evitar que te pidamos más información, consulta cómo protegerte frente a actividades fraudulentas y estafas y sigue estas
prácticas recomendadas para aceptar pagos con tarjeta.

Si no quieres proporcionar la información solicitada, puedes reembolsar las transacciones y pedir a los clientes que completen sus pagos fuera de Square.

Your transfers are likely suspended because we noticed some unusual activity on your Square account. Our system periodically reviews your transactions to keep your account safe from scams and fraud. This may not necessarily be the reason your transfers in particular are suspended, but our policy is to make sure your business is protected when our system notices something out of the ordinary.

• Australian Business Registration
• DBA
• Occupational license
• Official certification of trade
• Industry standard documentation
• Seller’s permit
• Articles of incorporation

If you don’t have a registered business, you can send us a copy of your government-issued identification.

• Driver’s license
• Passport
• Medicare Card
• Or International Equivalent

We want to assess the health of your business, which means that we need to make sure that you can support refunds or chargebacks if they happen. Seeing the bank statements will also help us to understand how the business operates.

The information we request is strictly confidential and used only for the sole purpose of further understanding your business.

Note: If the bank account in question is new, you can provide bank statements of a personal account you own. In this case, you should also provide documentation that includes your name and account number as proof that the new account is in your, or your business’, name.

• Invoice
• Purchase order
• Detailed receipt
• Bill of sale
• Signed debit or credit card authorisation form
• Email correspondence with buyer
• Photos of the goods sold

If you do not have certain documentation, you can add a blank Word document to the form in place to be able to submit.

Note: The form needs to be fully completed to be submitted. If a required field is left blank, the form can’t be successfully submitted and reviewed.

Accede a un navegador web (como Safari, Google Chrome o Firefox) desde un ordenador o un dispositivo móvil.

1. Inicia sesión en el Panel de control en línea de Square (no en la aplicación TPV Square) y haz clic en el icono de campana para abrir las notificaciones.
2. Selecciona Depósitos aplazados para abrir el formulario de verificación de cuentas de Square.
3. Rellena tantos datos como sea posible y sube la información que se te ha pedido.
4. Cuando termines, haz clic en Enviar.

Consejo: Debes tener JavaScript activado en el navegador. Para ello, sigue estas instrucciones en función del navegador que uses: Firefox, Chrome o Safari. Si sigue sin funcionar, prueba con otro navegador o dispositivo.

Se aceptan archivos en formato HEIC, JPG, JPEG, PDF, PNG y TIFF, con un tamaño máximo de 50 MB.

Sí. Usa un navegador móvil como Safari o Google Chrome para iniciar sesión en el Panel de control en línea de Square. No es posible abrirlo desde la aplicación TPV Square.

Para acceder al formulario electrónico de solicitud de información:

1. Pulsa el icono de campana para abrir las notificaciones.
2. Selecciona Depósitos aplazados.
3. Rellena tantos datos como sea posible y haz clic en Enviar.

Si no puedes escanear los documentos que necesitamos, también puedes presentar la documentación desde tu teléfono inteligente. En el formulario de confirmación, haz clic en Elegir archivo. Podrás hacer una foto de la documentación o seleccionar una imagen de tu galería.

Puedes enviárnoslos por fax. En primer lugar, rellena los campos del formulario en los que no hay que subir documentos. A continuación, haz clic en Enviar por fax y sigue las instrucciones que aparecen en la página. Debes usar la portada que te proporcionamos. De lo contrario, no podremos comprobar a qué cuenta corresponden los documentos y se retrasará la revisión de tu cuenta.

• Attach bank statements from the last three months in PDF format.

• Use statements from the bank account linked to your Square account. If you don’t have three months worth of statements, you may use an alternative account (like a Personal bank account).

• These statements should show all debits and credits and the monthly balance summary.

• If you do not have access to online banking, ensure that screenshots or photographs include your account number and sort code for verification.

• This question only applies to those that have used an alternative payment processor before Square.

• It is likely an optional question, so feel free to skip if it isn’t applicable.

• We’re looking for communication between you and your customer that shows us what your customer purchased and that they know what they purchased.

• If you didn’t issue an invoice or contract, any communication between you and your customer about this payment will be sufficient.