Documentación necesaria para registrarte

Square, como empresa de servicios financieros, debe verificar la identidad de todos los usuarios que quieran usar sus servicios de pago. Para ello, usamos un sistema de verificación de documentos que comprueba quién eres a partir de un documento de identidad con tu fotografía, como un pasaporte.

Las normativas también nos exigen que verifiquemos la identidad de los demás propietarios, accionistas, directores, socios y propietarios beneficiarios del negocio, según proceda. No se podrá activar tu cuenta de Square para recibir pagos sin que todas las partes pertinentes hayan completado el proceso de verificación.

Podemos aceptar cualquiera de los siguientes tipos de documentos:

• Pasaporte

• Documento nacional de identidad del Reino Unido, de la UE y del EEE

• Permiso de residencia

Nota: Los empleados que el titular añada a la cuenta no tendrán que aportar información personal adicional, excepto el nombre legal completo.

Cómo verificar los documentos

Después de introducir tu información personal y la de tu negocio como parte del registro, se te dirigirá al proceso de verificación de documentos.

Ten en cuenta que recomendamos usar un teléfono inteligente para completar este paso. Si no tienes, puedes usar una tableta o pedir prestado un teléfono a otra persona. Para comenzar, puedes escanear el código QR con el dispositivo para abrir el proceso de verificación o introducir tu número de teléfono móvil para recibir un SMS con un enlace.

Tendrás que subir una imagen de un documento de identidad con foto para completar la verificación, así que asegúrate de tenerlo a mano. Solo aceptamos documentos de identidad oficiales, como los siguientes:

• Pasaporte

• Documento nacional de identidad del Reino Unido, de la UE y del EEE

• Permiso de residencia

Cuando subas los documentos e imágenes para que se verifiquen, comprueba lo siguiente:

• Asegúrate de que las imágenes sean nítidas e incluyan el documento de identidad completo o la página con los datos personales. Si subes imágenes borrosas o con demasiado brillo, o si recortas los bordes de tu documento de identidad, nuestro socio podría tener problemas para completar el proceso. Para obtener el mejor resultado posible, haz una foto de tu documento sobre un fondo liso, como una mesa clara o una pared vacía.

• Asegúrate de que estás haciendo una foto nueva de tu DNI real y no una captura de pantalla o una foto de una foto de tu DNI. Si envías una foto de una foto o una captura de pantalla, no podremos verificar tu cuenta.

• También tendrás que subir un selfie para cotejarlo con tu documento de identidad. Para obtener el mejor resultado posible, hazte una foto de frente en una habitación bien iluminada. Si la imagen está borrosa o tiene muchas sombras, no podremos cotejar con precisión tu foto y tu documento de identidad.

Estado de verificación

Una vez que hayas subido una foto de tu documento de identidad y tu selfie, nuestro socio de verificación trabajará para completar las comprobaciones en segundo plano mientras tú completas el resto del proceso de registro en Square.

Cuando termines de crear tu cuenta de Square, podrás comprobar el estado de la verificación en la Guía de configuración de tu Panel de control de Square. Para acceder a ella, haz clic en el icono del portapapeles que verás en la parte superior derecha del Panel de control. A continuación, encontrarás más información sobre cada estado de verificación.

Verifica tu identidad

Puedes registrarte en Square sin presentar tu documento de identidad con foto para la verificación, pero no podrás aceptar pagos hasta que completes este paso. 

Si aún no has verificado tu identidad, verás un aviso en la Guía de configuración. Haz clic para volver al proceso de verificación, donde podrás subir tu documento de identidad con foto.

Verificación pendiente

Si subes tu foto de identificación y tu selfie para la verificación durante el proceso de registro, puedes ver si la verificación ha sido aprobada o si aún está pendiente desde la Guía de Configuración en tu Panel de Control de Square.

Si el estado de la verificación es Pendiente, te avisaremos en caso de que necesitemos algún dato más. En cuanto tu identidad quede verificada, recibirás una notificación en tu Panel de control. Deberías recibir una notificación en un plazo de 1 a 2 días hábiles.

Se ha rechazado la verificación - Se solicita una nueva presentación

Si la foto del documento o el selfie que has enviado es de mala calidad, es posible que no podamos completar la verificación en el primer intento. En ese caso, recibirás una notificación en tu Panel de control de Square en la que te pediremos que vuelvas a intentarlo.

Como recordatorio, comprueba lo siguiente antes de volver a enviar las fotografías:

• Asegúrate de que las imágenes sean nítidas e incluyan el documento de identidad completo o la página con los datos personales. No subas imágenes borrosas o con demasiado brillo ni recortes los bordes de tu documento de identidad. Para obtener el mejor resultado posible, haz una foto de tu documento sobre un fondo liso, como una mesa clara o una pared vacía.

• Asegúrate de que estás haciendo una foto nueva de tu DNI real y no una captura de pantalla o una foto de una foto de tu DNI. 

• Lo ideal es que te hagas el selfie de frente en una habitación bien iluminada. Si la imagen está borrosa o tiene muchas sombras, no podremos cotejar con precisión tu foto y tu documento de identidad.

Se ha rechazado la verificación

En algunos casos es posible que no podamos verificar tu identidad. 

Por desgracia, en este caso no podremos activar tu cuenta de Square para aceptar pagos con tarjeta. Sin embargo, puedes descargar la aplicación TPV Square y utilizarla para gestionar tu negocio y registrar otras formas de pago, como el dinero en efectivo o los cheques.

Completar la verificación como Sociedad Limitada o Sociedad Anónima

Si te registras como empresa o sociedad, cada uno de los propietarios, directores o accionistas de la empresa deberá completar el proceso de verificación.

Durante el proceso de registro, le pediremos al Propietario de la cuenta de Square que confirme la información de cualquier persona que corresponda, y que nos proporcione sus direcciones de correo electrónico para enviarles un mensaje con un enlace e instrucciones para completar la verificación. 

Si la información de alguna de estas personas es incorrecta, corrígela antes de añadir la dirección de correo electrónico para que puedan completar la verificación. Si los datos son erróneos, la verificación no podrá completarse y no podrás procesar pagos con tu cuenta de Square.

Nota: El enlace que se envía a otros propietarios de negocios caduca a las dos semanas. Si no han completado la verificación antes de ese momento, puedes volver a enviar el enlace desde tu Panel de control de Square.

Puedes comprobar el estado de verificación de tus socios comerciales desde el Panel de control de Square. Haz clic en Cuenta y configuración > Negocio > Propietarios y directores. 

Preguntas frecuentes de la verificación